info@er-fin.com
En
Ru

Соблюдение 115-ФЗ: Ваша безопасность и прозрачность финансовых операций

Федеральный закон № 115-ФЗ является ключевым инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями в России. Наша РНКО строго следует его требованиям, чтобы обеспечить максимальную безопасность ваших средств.

Политика по соблюдению 115-ФЗ

  • Как 115-ФЗ защищает именно вас?

    • Чистота ваших операций и репутации: Мы тщательно проверяем каждую транзакцию и каждого клиента, чтобы гарантировать, что вы не станете невольным участником сомнительных схем. Это помогает сохранит безупречную репутацию вашего бизнеса или личных финансов.
    • Снижение рисков мошенничества: Наши процедуры направлены на выявление и предотвращение использования счетов для незаконных целей. Вы можете быть уверены, что ваши средства и данные находятся под надежной защитой.
    • Укрепление доверия: Строгое следование закону повышает прозрачность и надежность всей финансовой системы. Работая с нами, вы вносите свой вклад в создание честной и безопасной среды для всех участников рынка, что в конечном итоге укрепляет доверие к вашему бизнесу.

  • Наш подход к соблюдению 115-ФЗ

    • Принцип "Знай своего клиента" (KYC) – основа вашего доверия: Мы просим вас предоставить необходимые документы и информацию при открытии счета. Это не просто формальность, а ключевой шаг для подтверждения вашей добросовестности и защиты от нежелательных партнеров. Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность всей предоставленной информации.
    • Интеллектуальный мониторинг операций – без лишней бюрократии:  Современные аналитические инструменты постоянно анализируют операции, выявляя необычные или подозрительные действия без создания излишней нагрузки на добросовестных клиентов. Мы стремимся минимизировать запросы, задавая их только в случае реальной необходимости.
    • Команда экспертов на страже ваших интересов: Наши специалисты по комплаенсу проходят регулярное обучение и обладают глубокими знаниями в области ПОД/ФТ. Они готовы проконсультировать вас по любым вопросам, связанным с требованиями 115-ФЗ, и помочь в случае возникновения запросов.
    • Проактивное взаимодействие с регулятором: Мы поддерживаем тесное сотрудничество с регуляторами, оперативно обмениваясь необходимой информацией. Это позволяет нам быть всегда в курсе последних изменений и гарантировать полное соответствие всем требованиям, обеспечивая непрерывность и безопасность ваших финансовых операций.
Made on
Tilda